Кто такой контрагент простыми словами и как его можно проверить

Как проверить контрагента (физ лицо) на сайте ФСН

Если вас интересуют сведения об объекте недвижимости, принадлежащем физ.лицу, то вам нужно получить выписку из ЕГРН. Об этом мы подробно рассказали в другой статье нашего блога, которая доступна по приведенной ссылке.

Если же вам нужно узнать, действителен ли ИНН (идентификационный номер налогоплательщика), предъявленный вам физическим лицом, то сделайте следующее:

  1. зайдите на официальный сайт ФНС (Федеральной налоговой службы): https://www.nalog.ru/
  2. на главной странице найдите раздел «Физические лица» и во всплывающем меню выберите опцию «Все сервисы»:*при клике по картинке она откроется в полный размер в новом окне
  3. на новой странице найдите подраздел «Сведения об ИНН» и кликните по опции «Сведения о недействительных ИНН физических лиц».*при клике по картинке она откроется в полный размер в новом окне
  4. на экране появится форма для заполнения запроса. Введите проверяемый ИНН. Если такового не найдется в базе недействительных, то увидите сообщение, что по запросу ничего не найдено.

При необходимости на официальном сайте налоговой (ФСН) можно также узнать ИНН по ФИО физ.лица:

  1. зайдите на официальный сайт ФНС: https://www.nalog.ru/
  2. наведите курсор на раздел «Физические лица» и во всплывающем меню выберите опцию «Узнать ИНН»:*при клике по картинке она откроется в полный размер в новом окне
  3. заполните появившуюся на экране форму запроса (ФИО, дату рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность) и нажмите кнопку «Отправить запрос». Через пару секунд увидите искомый ИНН.

Порядок проверки контрагента

Первое, что нужно сделать, когда требуется проверить контрагента онлайн — воспользоваться бесплатными информационными сервисами. Самым популярным из них является сайт ФНС РФ. На нем можно получить следующую информацию:

  1. Выписка из государственного реестра, подтверждающая, как минимум, факт существования контрагента. Кроме того, при наличии выписки из ЕГРЮЛ, проверка контрагента существенно упрощается, ведь можно сверить сведения о руководителе, узнать учредителей, юридический адрес, проверить, нахождение по нему компании и так далее.
  2. Сведения по признакам массовости: занимает ли руководитель или учредитель аналогичные позиции в других структурах, зарегистрирована ли организация по адресу массовой регистрации компаний, и другу подобную информацию.
  3. Наличие задолженности по налогам.
  4. Риск процедуры банкротства.

Чтобы проверить контрагента на сайте налоговой, достаточно знать его ИНН или ОГРН. Их следует ввести в соответствующее поле, подтвердить, что пользователь — не робот (для этого необходимо ввести цифры с картинки). После этого сервис самостоятельно сформирует выписку и предоставит возможность ее скачать себе на компьютер.

На сайте ФНС можно также проверить контрагента по названию. Однако для этого необходимо точно знать это название с учетом пробелов, запятых, заглавных букв и так далее. В противном случае система не выдаст необходимого результата. Более надежным способом, конечно, является проверка контрагента по ОГРН или ИНН, поскольку эти коды уникальны, то вероятность совпадения практически отсутствует, а значит, пользователю будет предоставлена корректная информация.

Если не помогла информация, которой обладает налоговая, проверить контрагента можно на сайте службы судебных приставов (наличие просроченной задолженности, особенно следует обращать внимание на наличие долгов по налогам, поскольку это явный признак того, что такой плательщик является недобросовестным). Полезным будет проверить контрагента на сайтах ФМС (особенно актуально, когда требуется проверка иностранного контрагента), ФАС (состоит ли партнер в списке недобросовестных исполнителей) и других подобных организациях.

Алгоритм проведения проверки контрагента

</p>

Следует отметить, что можно пользоваться не только бесплатными сервисами, но и платными. Они сразу сканируют всю информацию о контрагенте в открытых источниках и выдают бизнес-справки о партнерах компании.

Зачем проверять контрагента

Заключая любую сделку, ее участники всегда находятся в зоне риска. При этом неважно, между физическими или юридическими лицами она совершается. Золотые слова: «Доверяй, но проверяй».

Для чего нужна проверка контрагента:

  1. чтобы удостовериться, что юридическое лицо зарегистрировано в ЕГРЮЛ (едином государственном реестре юридических лиц), а ИП – в ЕГРИП (едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей). Занесение сведений в эти реестры означает, что юр.лицо или ИП существуют и «в реале»;
  2. чтобы убедиться, что ваш контрагент не находится в процессе банкротства (информация об этом вносится в гос.реестры);
  3. чтобы проверить, как давно ваш контрагент работает в сфере интересующей вас деятельности;
  4. чтобы получить информацию о том, сколько владельцев было у компании в период ее существования (частая смена владельцев говорит о внутренних проблемах фирмы).

Перечисленные выше основания для проверки касаются юридических лиц и ИП.

А для чего нужно проверять контрагентов-физических лиц?

Допустим, вы решили приобрести недвижимость и боитесь, что вас «разведут» мошенники. Зная адрес или кадастровый номер объекта, вы можете заказать в Росреестре или МФЦ (многофункциональном центре) выписку из ЕГРН (единого государственного реестра недвижимости).

В этой выписке содержится вся информация об интересующем объекте: ФИО собственника (собственников), технические параметры, адрес, возможное наложение обременения (ситуация, когда собственник не может полноправно распоряжаться своей недвижимостью).

Вывод: чтобы минимизировать потенциальный риск в отношении своего контрагента, его нужно проверить.

Как это сделать, читайте далее.

Какие данные можно получить при быстрой проверке?

  • Информацию из открытых источников ФСН России;
  • Сведения из Росстат;
  • Свежие выписки из ЕГРЮЛ или ЕГРИП.

За самые короткие сроки можно получить информацию о том, кто является руководителем фирмы, основателем компании, сколько лет она уже существует как юридической лицо.

Проверка контрагента

Не все физические или юридические лица могут стать контрагентом. Например, участвовать в сделке не может лицо, признанное недееспособным. Кроме этого, не стоит забывать о так называемых фирмах однодневках, заключение контракта с которыми может привести к потере денег.

Как вы уже могли догадаться, очень важно проверять контрагента перед подписанием договора. Кстати, сделать это можно дистанционно, на сайте налоговой службы.

Порядок действий:

  1. Открыть официальный сайт ФНС.
  2. В строке поиска ввести сведения об организации (ИНН, ОГРН, полное наименование).
  3. Запустить поиск.

После этого, на странице будет отображена хранящаяся на ресурсе информация, ознакомление с которой позволяет составить мнение о контрагенте.

Вам может быть интересно — «Можно ли заработать на фотографиях в интернете и с какого именно способа лучше всего начать новичку?».

Оцените статью
Рейтинг автора
5
Материал подготовил
Илья Коршунов
Наш эксперт
Написано статей
134
А как считаете Вы?
Напишите в комментариях, что вы думаете – согласны
ли со статьей или есть что добавить?
Добавить комментарий