Как проверить контрагента на благонадежность: приказ, документы, методика

Необходимость

Проверка контрагента перед заключением договора является приоритетной задачей. Тем более что процесс не займет большого количества времени. Ощутимо дольше в случае неприятностей вам придется общаться с различными госслужбами.

Сотрудничество с недобросовестным иностранным контрагентом может привести к следующим неприятностям:

  1. Обязательно возникнут проблемы с налоговыми органами. Это учреждение может отказаться признавать нулевую ставку по определенному налогу. А также она может отказать в вычитании НДС. Что, в свою очередь, приведет к дополнительным тратам.
  2. Вполне возможно, что налоговая служба арестует ваш груз на границе, за который уплачены не маленькие денежные средства.
  3. Осуществлявший перевод денег банк вполне может обратиться в госслужбы и попросить их проверить состояние ваших финансовых дел, если заподозрит что — то подозрительное в транзакции. А если ваша компания работает с иностранным партнером, то вы можете попасть в поле зрение валютных служб. В случае если в результате проверки будут выявлены нарушения законодательства, то ответственные лица могут понести административную и даже уголовную ответственность.

Рекомендуется во время проверки прежде всего обращать внимание на финансовый и правовой статус иной стороны. При наличии долгов и взыскания у вашего контрагента уполномоченные органы вправе признать договор недействительным. А это грозит лишением перечисленных средств.

Нельзя сотрудничать с однодневками

Контрагент может оказываться именно такой фирмой, которая была неделю назад создана специально для того, чтобы взять с заказчика аванс и навсегда исчезнуть. В этом случае можно потерять только деньги, но подобное тоже неприятно.

Может выясниться, что фирмы не существует вовсе. Имеется сайт, существует название и счет для денежных переводов, но юридическое лицо отсутствует, а, непосредственно, за организацией скрываются разные обманщики.

Методы для обработки и анализа полученных данных

При проведении углубленного анализа полученных данных важно придерживаться системности в выполнении определенных алгоритмов.

Сначала производится сегментирование информации и построение матриц, затем ранжирование и сценарный подход, а также так называемый риск-анализ. На практике это означает разделение данных по общим признакам, построение цепочек зависимостей внутри и между группами данных, проверка точности гипотез путем смещения тех или иных маркеров и моделирования конкретных ситуаций, например, резкого снижения ключевых показателей.

Методов проведения анализа существует множество, «Бэкдор Security Consulting» использует те, которые успели зарекомендовать себя за годы практики:

  • SWOT-анализ
  • пять сил Портера
  • аудит рентабельности оборотных средств компании.

Выбирая технологию проведения анализа, стоит понимать, что универсального решения не существует. Поэтому в первую очередь мы отталкиваемся от целей, поставленных на первом этапе. Важна картина, которую получили на этапе первичного анализа. Учитывается и специфика сегмента, в котором работает проверяемая компания. Понимание того, какие техники и когда применять, приходит с опытом.

Наглядно подтвердить или опровергнуть тот или иной вывод позволяет визуализация полученных результатов с помощью графиков. Это упрощает восприятие данных и позволяет говорить просто о сложном.

Важно: советую не зацикливаться на процессе и всегда держать в голове цели, которые были намечены в самом начале. Это позволит не сбиться с пути и не потеряться в данных, собранных в ходе проверки поставщика или партнера на благонадежность.

«КлассИнформ»

Для проверки контрагента на благонадёжность с помощью сайта «КлассИнформ» следует:

  • Перейти на главную страницу по адресу classinform.ru и, прокрутив её вниз, выбрать раздел «Проверка контрагента».

11.png

  • В единственном редактируемом поле новой страницы ввести ИНН организации или ИП и нажать на расположенную справа пиктограмму лупы.

12.png

  • Если компания или индивидуальный предприниматель были поставлены на учёт в налоговой и продолжают работу на законных основаниях, во второй слева графе открывшейся таблицы окажется надпись «Действующее».
  • Если нет — «Ликвидировано».

Наименование организации в той же таблице представляет собой ссылку; перейдя по ней, можно получить больше сведений — информация предоставляется системой «За честный бизнес». В частности, при проверке контрагента на благонадёжность можно учитывать его условный рейтинг, указанный в самом верху вновь открывшейся страницы.

Продвинувшись чуть дальше, пользователь найдёт не менее ценную информацию: числится ли компания в реестре недобросовестных поставщиков.

На заметку: узнайте, что входит в персональные данные физического лица.

Определение целей и задач

Накануне заключения договора с новым партнером обычно встает вопрос о необходимости провести проверку его компании на благонадежность.

И здесь важно понимать, что при заключении крупных контрактов изучения одних отзывов в интернете для проверки недостаточно. Более того, такой подход попросту вреден, ведь отзывы не дают объективной картины: они свободно подделываются и покупаются.

Лучше подходить к делу основательно. Обычно на начальном этапе составляется план проверки контрагента на благонадежность и формируется бюджет для проведения оперативных мероприятий.

Затем определяется круг проверяемых сотрудников компании. Как правило, это люди, принимающие решения и имеющий доступ к коммерческой тайне. Дополнительно изучаются связи объектов исследования с потенциальными конкурентами и криминальными элементами.

Важно учитывать и финансовое положение проверяемого предприятия. Лишь после составления плана можно приступить к следующему этапу.

Оцените статью
Рейтинг автора
5
Материал подготовил
Илья Коршунов
Наш эксперт
Написано статей
134
А как считаете Вы?
Напишите в комментариях, что вы думаете – согласны
ли со статьей или есть что добавить?
Добавить комментарий