Кто такой контрагент и как его проверить на сайте налоговой (ФСН) по ИНН

Зачем надо проверять контрагентов?

Что говорит нам положение о проверке контрагентов на благонадежность? Недобросовестные предприятия очень хорошо умеют фальсифицировать свою репутацию. Доверять ни в коем случае нельзя рекламе в интернете, а кроме того, щедрым скидкам или дорогим костюмам. Именно поэтому необходимо обязательно проверять контрагентов по документации.

77207.jpg

Для чего проверять контрагента на благонадежность

В первую очередь следует понимать почему всех контрагентов необходимо проверять на благонадежность. Главным риском, который может возникнуть при заключении договора с новым контрагентом, является признание этого договора недействительным.Это возможно в том случае, если контрагент допустил следующие нарушения:

  • лицо, подписавшее договор, не имеет таких полномочий на дату его подписания;
  • предмет заключенного договора не соответствует целям, прописанным в уставе контрагента.

Важно! Если договор будет признан недействительным по одной из указанных причин, то это может привести к финансовым последствиям для второй стороны.

Контролирующие органы могут предъявить претензию следующего характера:  «Компания не проявила должной осмотрительности при выборе контрагента для заключения сделки». Помимо этого, компанию могут принудить вернуть денежные средства в бюджет или на лицевой счет.

Основная методика: что собой представляет?

Методика проверки контрагентов на благонадежность предполагает изучение основных данных организации, с которой компания намерена заключить договор. Для этого берут из ЕГРЮЛ бесплатную выписку, в которой смотрят на общие данные: дата регистрации наряду с адресом, уставным капиталом, телефонами, именами руководителей и учредителей, типами деятельности организации. Выписки в открытом доступе находятся на сайте налоговой, проверку контрагента можно осуществить по ОГРН, ИНН или по названию.

Надо проверить, чтобы все это совпадало с ожиданиями, а вместе с тем и со здравым смыслом. Будет весьма странно, если предприятие заключит соглашение поставки арматуры с фирмой, занимающейся детскими праздниками.

Тревожным признаком является большое количество разных типов деятельности компании: начиная от продажи питания вплоть до нефтепереработки. Это может служить симптомом помойной организации, которая используется для перекачки денег. А отсутствие требуемого вида деятельности для совершения сделки, по мнению налоговой инспекции, является одним из признаков компании-однодневки.

Оцените статью
Рейтинг автора
5
Материал подготовил
Илья Коршунов
Наш эксперт
Написано статей
134
А как считаете Вы?
Напишите в комментариях, что вы думаете – согласны
ли со статьей или есть что добавить?
Добавить комментарий